Wykaz osób wchodzących w skład Zarządu: Tomasz Sakiewicz - Prezes Zarządu.

Wykaz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej: Katarzyna Gójska, Andrzej Lew-Mirski, Beata Dróżdż, Małgorzata Nocoń

Akcjonariuszami Telewizji Republika S.A. Są (powyżej 5% kapitału zakładowego nadawcy):

1. Słowo Niezależne sp. z o.o.
2. Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
3. Fundacja Niezależne Media
4. Tomasz Sakiewicz

Beneficjentem Rzeczywistym Telewizji Republika S.A. jest: Tomasz Sakiewicz

Telewizja Republika S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA

Zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2024 r. (czwartek), na godz. 10.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej:

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 6 498 001,00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 r. (czwartek), na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.    Przedstawienie i rozpatrzenie:
1)  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
2)  sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;
3)  wniosku Zarządu w przedmiocie zagospodarowania zysku Spółki za 2023 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.;
2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
3)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
4)  zagospodarowania zysku Spółki za 2023 r.;
5)  udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.;
6)  udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
10. Wybór członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wcześniejszych jej uzupełnień w drodze kooptacji
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez dokonanie w § 11 Statutu zmiany:
wykreśla się w całości ust. 3c w dotychczasowym brzmieniu:
3c. „W terminie do dnia 06 lipca 2024 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.170.000,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy)”;
dodaje się następujący po nim ustęp 3d w brzmieniu:
„3d. W terminie do dnia 20 czerwca 2027 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).”;
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                       Tomasz Sakiewicz